← Назад к услугам 🪙

Анализ регуляторных рисков крипто-расчётов

Оценка соответствия бизнес-модели требованиям 115-ФЗ, налоговым нормам и санкционным ограничениям при использовании криптовалют. Подготовка заключения для банков и регуляторов.

ВЭД Крипто-компании Регуляторные риски

Что мы проверяем

Использование криптовалют в расчётах — это зона повышенного внимания со стороны банков и регуляторов. Мы проводим комплексную проверку, чтобы вы минимизировали риски.

Что входит в анализ

  • 115-ФЗ: проверка соответствия требованиям по противодействию легализации доходов.
  • Налоговые риски: оценка налоговых последствий использования криптовалют.
  • Санкционные ограничения: проверка контрагентов и платёжных каналов.
  • Заключение для банков: подготовка документа для подтверждения прозрачности операций.

Результат

Вы получаете структурированное заключение с оценкой рисков и рекомендациями по безопасному использованию криптовалют в расчётах.

Стоимость услуги

от 150 000 ₽
Точная стоимость зависит от объёма проверки
  • Срок подготовки7–14 дней
  • ФорматЗаключение + рекомендации
  • Для когоВЭД-отделы, финансовые директора
  • МетодПроверка контрагентов + регуляторный анализ